Бухгалтеру о смыслах Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Вебинар

Вебинар (онлайн-семинар) для главного бухгалтера, руководителя организации

Организатор:

Элкод

Место проведения:

Онлайн

1. Банковский обязательный и внутренний контроль отдельных операций: нормативное основание, методики, риски для клиента. Приостановка отдельных расходных операций, отключение «Банк-Клиента», проблемы при использовании корпоративных карт, требования увеличить долю уплачиваемых со счета налогов и прочие распространенные неприятности во взаимоотношениях с банком. Выявим причины и постараемся не наживать неприятности.
2. «Черные» списки клиентов. Реабилитация клиентов как новый механизм спасения репутации организации и ИП.
3. Аудитор, консультант, аутсорсер, адвокат – вынужденные информаторы органов контроля. Что и как они должны сообщать в Росфинмониторинг по требованию «противоотмывочного» закона и чем это грозит клиенту. Как минимизировать риски и не ставить в неловкое положение себя и других.
4. Бенефициарные владельцы – кто это, как их выявлять и зачем, как раскрывать информацию в отчетности перед банком, налоговым органом, органом Росфинмониторинга. Почему к этим сведениям так велик интерес у контролеров..

Ведет вебинар КЛИМОВА Марина Аркадьевна - независимый консультант-практик по вопросам налогообложения, бухгалтерского учёта и трудового права. Кандидат экономических наук.