Сейчас банк вправе не идентифицировать клиента, если сумма покупки или продажи не превышает 15 тыс. руб. Сумма может быть выражена и в иностранной валюте, но ее рублевый эквивалент не должен выходить за эти рамки.
Документ: Проект Федерального закона N 1029186-6
Принят в третьем чтении 15 июня 2016 года
