Банки против бизнеса, блокировка счетов

Кузнецов Иван Сергеевич – налоговый эксперт, аттестованный налоговый консультант, руководитель центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, город Москва.

1. Банковский контроль над бизнесом носит тотальный характер – ведь Федеральный закон 115-ФЗ позволяет контролировать любые операции по счетам и блокировать их при любых подозрениях в легализации;
2. Нормативная база, на основании которой блокируют счета (включая внутренние инструкции банков);
3. Логика и алгоритмы блокировок;
4. Способы реабилитации клиентов банка (разблокировки);
5. Анализируем судебную практику по спорам с банками об отказе в открытии и блокированию расчетных счетов